Inrikesministeriets förordning om ändring av 1 § inrikesministeriets förordning om effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt i anslutning till förhindrande och utredning av penningtvätt
- Typ av författning
- Förordning
- Meddelats
- Ursprunglig publikation
- Häfte 10/2003 (Publicerad 31.1.2003)
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
I enlighet med inrikesministeriets beslut
ändras i inrikesministeriets förordning den 23 januari 2002 om effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt i anslutning till förhindrande och utredning av penningtvätt ( 57/2002 ) 1 § 3 mom. som följer:
1 §Tillämpningsområdet för effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt
Stater som avses i 1 mom. är republiken Nauru och republiken Ukraina.
Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2003.
Denna förordning tillämpas även på kunder vilkas affärsförhållande till den anmälningspliktige har inletts före denna förordnings ikraftträdande. Den anmälningspliktige skall identifiera en dylik kund på det sätt som föreskrivs i 2 § inrikesministeriets förordning om effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt i anslutning till förhindrande och utredning av penningtvätt (57/2002) och om det är sannolikt att kunden handlar för någon annans räkning denna andra person på det sätt som föreskrivs i 3 § innan en ny affärstransaktion görs.
Helsingfors den 30 januari 2003
Inrikesminister Ville ItäläPolisöverinspektör Reijo Pöyhönen