Finansministeriets förordning om sådan obetydlig ekonomisk verksamhet som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Uppdaterad- Typ av författning
- Förordning
- Förvaltningsområde
- Finansministeriet
- Meddelats
- Publiceringsdag
- Ikraftträdande
- ELI-kod
- http://data.finlex.fi/eli/sd/2017/678/ajantasa/2017-10-06/swe
- Finlands författningssamlings ursprungliga författning
- SDK 678/2017
I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) :
1 §Tillämpningsområde
Denna förordning innehåller bestämmelser om när ekonomisk verksamhet ska betraktas som obetydlig i enlighet med 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) .
2 §Obetydlig ekonomisk verksamhet
Ekonomisk verksamhet ska betraktas som obetydlig, om en kunds enskilda transaktion eller flera sammanhängande transaktioner sammanlagt uppgår till mindre än 1 000 euro.
Den som bedriver affärsverksamhet ska själv i förväg bedöma om verksamheten överskrider den gräns för obetydlig ekonomisk verksamhet som avses i 1 mom. Vid bedömningen av om den ekonomiska verksamheten är obetydlig eller inte har det ingen betydelse om kundförhållandet är fast eller tillfälligt.
3 §Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2017.
Europaparlamentets och rådets direktiv EU 2015/849 (32015L0849); EUT L141, 5.6.2015, s. 73