Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämiseen ja selvittämiseen liittyvästä tehostetusta tunnistamisvelvollisuudesta, huolellisuusvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
- Säädöksen tyyppi
- Asetus
- Antopäivä
- Alkuperäinen julkaisu
- Vihko 10/2003 (Julkaistu 31.1.2003)
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan rahanpesun estämiseen ja selvittämiseen liittyvästä tehostetusta tunnistamisvelvollisuudesta, huolellisuusvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta 23 päivänä tammikuuta 2002 annetun sisäasiainministeriön asetuksen ( 57/2002 ) 1 §:n 3 momentti seuraavasti:
1 §Tehostetun tunnistamisvelvollisuuden, huolel- lisuusvelvollisuuden ja ilmoitusvelvollisuuden soveltamisala
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja valtioita ovat Naurun tasavalta ja Ukrainan tasavalta.
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2003.
Tätä asetusta sovelletaan myös asiakkaa- seen, jonka liikesuhde ilmoitusvelvollisen kanssa on alkanut ennen asetuksen voimaantuloa. Ilmoitusvelvollisen on tunnistettava tällainen asiakas siten kuin rahanpesun estämiseen ja selvittämiseen liittyvästä tehostetusta tunnistamisvelvollisuudesta, huolellisuusvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen (57/2002) 2 §:ssä säädetään ja jos on todennäköistä, että asiakas toimii toisen lukuun, tuo toinen henkilö siten kuin mainitun asetuksen 3 §:ssä säädetään ennen uuden liiketoimen suorittamista.
Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003
Sisäasiainministeri Ville ItäläPoliisiylitarkastaja Reijo Pöyhönen