Go to front page
Statute Book of Finland

63/2003

Statute Book of Finland

Statutes published in the Statute Book of Finland as text and as PDF facsimiles

Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Type of statute
Laki
Date of Issue
Original publication
Booklet 11/2003 (Published 4.2.2003)

Text of original statute

Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä 30 päivänä tammikuuta 1998 annetun lain ( 68/1998 ) 2 § ja 16 §:n otsikko sekä

lisätään lakiin uusi 16 a § seuraavasti:

2 §Määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:

1)

rahanpesulla rikoslain (39/1889) 32 luvun 6 §:ssä tarkoitettua toimintaa;

2)

rahanpesun selvittämisellä epäilyttäviin liiketoimiin liittyvien 5 ja 10 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten vastaanottamista, tallettamista, selvittämistä ja tutkintaa; sekä

3)

ilmoitusvelvollisella 3 §:ssä mainittuja yhteisöjä ja elinkeinonharjoittajia.

16 §Tunnistamisvelvollisuuden rikkominen


16 a §Rahanpesun ilmoitusrikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta jättää tekemättä 10 §:n mukaisen ilmoituksen tai vastoin mainitussa pykälässä säädettyä kieltoa paljastaa tällaisen ilmoituksen tekemisen taikka jättää täyttämättä 9 §:n mukaisen huolellisuusvelvollisuutensa eikä sen vuoksi havaitse 10 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuutensa olemassaoloa, on tuomittava rahanpesun ilmoitusrikkomuksesta sakkoon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2003.

HE 53/2002

LaVM 18/2002

EV 183/2002

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

Tasavallan Presidentti TARJA HALONENOikeusministeri Johannes Koskinen

Top of page