69/1998
Dokumentversioner
Given i Helsingfors den 30 januari 1998
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/1993) 96, 97, 97 a, 100 a och 100 b §,
av dessa lagrum 97 a, 100 a och 100 b § sådana de lyder i lag 570/1996, samt
ändras 95 § som följer:
95 §
Identifiering av kunder
Ett kreditinstitut och ett finansiellt institut som hör till kreditinstitutets konsolideringsgrupp skall konstatera sina regelbundna kunders identitet och känna till arten av kundens affärsverksamhet samt grunderna för att denne använder kreditinstitutets tjänster. Om det är sannolikt att kunden handlar för någon annan persons räkning, skall identifieringen med tillbudsstående medel utsträckas också till denne.
Om identifiering av en kund gäller dessutom vad som bestäms i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998).
Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om de tillvägagångssätt som skall iakttas vid identifiering av en kund som avses i 1 mom.
Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.
RP 158/1997FvUB 26/1997
RSv 221/1997
Rådets direktiv 91/308/EEG
Helsingfors den 30 januari 1998
Republikens President
MARTTI AHTISAARI
Minister
Jouni Backman