Finlex - Till startsidan
Finlands författningssamling

69/1998

Finlands författningssamling

Författningarna i Finlands författningssamling både i textform och som tryckoptimerade pdf-filer

Lag om ändring av kreditinstitutslagen

Typ av författning
Lag
Meddelats
Ursprunglig publikation
Häfte 10/1998 (Publicerad 5.2.1998)

Den ursprungliga författningens text

I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 ( 1607/1993 ) 96, 97, 97 a, 100 a och 100 b §, av dessa lagrum 97 a, 100 a och 100 b § sådana de lyder i lag 570/1996, samt

ändras 95 § som följer:

95 §Identifiering av kunder

Ett kreditinstitut och ett finansiellt institut som hör till kreditinstitutets konsolideringsgrupp skall konstatera sina regelbundna kunders identitet och känna till arten av kundens affärsverksamhet samt grunderna för att denne använder kreditinstitutets tjänster. Om det är sannolikt att kunden handlar för någon annan persons räkning, skall identifieringen med tillbudsstående medel utsträckas också till denne.

Om identifiering av en kund gäller dessutom vad som bestäms i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998).

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om de tillvägagångssätt som skall iakttas vid identifiering av en kund som avses i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 158/1997

FvUB 26/1997

RSv 221/1997

Rådets direktiv 91/308/EEG

Helsingfors den 30 januari 1998

Republikens President MARTTI AHTISAARIMinister Jouni Backman

Till början av sidan