405/2018
Dokumentin versiot
Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2018
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 18 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 15 luvun 18 §:n 1 momentti seuraavasti:
15 luku
Menettelytavat asiakasliiketoiminnassa
18 §
Asiakkaiden tunteminen
Luottolaitoksen ja sen konsolidointiryhmään kuuluvan yrityksen on tunnettava asiakkaansa. Luottolaitoksen ja sen konsolidointiryhmään kuuluvan yrityksen on lisäksi tunnistettava asiakkaan tosiasiallinen edunsaaja ja henkilö, joka toimii asiakkaan lukuun, sekä tarvittaessa todennettava tämän henkilöllisyys. Luottolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva yritys eivät saa tarjota asiakkaalleen nimettömiä tilejä tai tallelokeroita. Tässä momentissa säädettyä velvollisuutta täytettäessä voidaan hyödyntää 2 momentissa tarkoitettuja järjestelmiä.
Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä kesäkuuta 2018.
HE 38/2018TaVM 4/2018
EV 34/2018
Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2018
Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö
Valtiovarainministeri
Petteri Orpo