69/1998
Dokumentin versiot
Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1998
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993) 96, 97, 97 a, 100 a ja 100 b §,
sellaisina kuin niistä ovat 97 a, 100 a ja 100 b § laissa 570/1996, sekä
muutetaan 95 § seuraavasti:
95 §
Asiakkaiden tunnistaminen
Luottolaitoksen ja sen konsolidointiryhmään kuuluvan rahoituslaitoksen on todettava vakituisen asiakkaansa henkilöllisyys ja tunnettava asiakkaan liiketoiminnan laatu sekä perusteet palvelun käyttämiselle. Jos on todennäköistä, että asiakas toimii toisen lukuun, tunnistaminen on käytettävissä olevin keinoin ulotettava myös tähän henkilöön.
Asiakkaan tunnistamisesta on lisäksi voimassa, mitä rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (68/1998) säädetään.
Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitetussa asiakkaan tunnistamisessa noudatettavista menettelytavoista.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis- kuuta 1998.
HE 158/1997HaVM 26/1997
EV 221/1997
Neuvoston direktiivi 91/308/ETY
Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1998
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI
Ministeri
Jouni Backman