1052/2001
Dokumentversioner
Given i Helsingfors den 23 november 2001
Lag om ändring av 3 och 6 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 30 januari 1998 om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998) 3 § 10 punkten och 6 § 4 mom. som följer:
3 §
Anmälningspliktiga
Anmälningspliktiga enligt denna lag är
10) penningspelssammanslutningar som avses i 12 § 1 mom. lotterilagen (1047/2001) och som bedriver tippnings-, vadhållnings-, totospels- eller kasinoverksamhet samt näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar anmälningar om deltagande och avgifter för deltagande i sådana tippnings- och vadhållningsspel och sådana totospel som avses i lotterilagen,
6 §
Identifieringsplikt
Den som är anmälningspliktig enligt 3 § 10 punkten skall konstatera sina kunders identitet i samband med
1) kasinoverksamhet, samt
2) tippnings- och vadhållningsverksamhet och totospel, om det penningbelopp som spelaren satsar per gång eller i anslutning till andra till varandra kopplade satsningar är minst 3 000 euro.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
RP 197/1999FvUB 10/2001
RSv 91/2001
ISL 5/2001
FvUB 15/2001
RSk 23/2001
Helsingfors den 23 november 2001
Republikens President
TARJA HALONEN
Inrikesminister
Ville Itälä